Kako prepoznati enodnevno podjetje

Tako imenovane enodnevne družbe se pogosto uporabljajo v goljufivih shemah, ki so med drugim povezane s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Določitev enodnevnega podjetja je po naslednjih kriterijih precej preprosta.

Navodila za uporabo

1

Oblika pravne osebe. Za enodnevna podjetja se podjetja pogosto uporabljajo. To je najpreprostejša oblika pravne osebe glede registracije in poročanja v postopku.

2

Registrirani kapital. Najmanjša velikost, določena za določeno obliko pravne osebe, na primer za LLC, je 10 tisoč rubljev.

3

Generalni direktor Vodje v teh podjetjih so ponavadi mladi, študenti ali osebe s kriminalno preteklostjo.

4

Pravni naslov Uporablja se naslov množične registracije, pogosto organizacija dejansko ni nikjer in je nemogoče vzpostaviti stik s predstavniki organizacije ali njenim vodjo.

5

Organizacija osebja. Sestavljen je iz enega vodje.